Ex-Influencer de Cripto Acusado de Esquema Pump-and-Dump com Token ROYA
O investigador on-chain ZachXBT expôs evidências contra o influencer de criptomoedas Ashcrypto, conhecido como AshWSB, que está sendo acusado de operar esquemas de pump-and-dump com tokens de exchanges centralizadas (CEX) de baixa liquidez. As evidências mostram que Ashcrypto promovia publicamente o token ROYA enquanto, simultaneamente, dizia aos seguidores que estava mantendo e comprando mais do ativo, o que levanta suspeitas de manipulação de mercado. A revelação adiciona à crescente lista de casos de influencers de cripto que enfrentam escrutínio por condutas questionáveis no espaço digital.
Esta é uma versão resumida e adaptada. Para ler a matéria completa e original, acesse a fonte oficial abaixo.
Ler Matéria Completa em Bitcoin.comResumo Diário do Jornal Bitcoin
Receba as principais notícias do dia, análises e tendências do mercado diretamente no seu e-mail. Sem spam, apenas o essencial.
Junte-se a mais de 10.000 leitores inteligentes.
Relacionadas
World Liberty, de Trump, processa Justin Sun por difamação e manipulação de mercado
A World Liberty, protocolo DeFi associado a Donald Trump, entrou com uma ação judicial contra Justin Sun, criador da Tron, sob acusações graves de difamação e manipulação de mercado. O processo alega que Sun utilizou táticas de short-selling e compras fraudulentas para prejudicar o projeto, elevando a tensão jurídica entre as figuras influentes do ecossistema de criptomoedas.
ZachXBT Alerta: Polyarb é Golpe de Drenagem de Carteira Disfarçado de Mercado de Previsão
O renomado investigador onchain ZachXBT emitiu um alerta crítico sobre a Polyarb, uma plataforma fraudulenta que simula um mercado de previsão para ocultar um wallet drainer ativo. O esquema de golpe cripto está se espalhando rapidamente, aproveitando o engajamento de contas influentes no setor para atrair vítimas e comprometer a segurança blockchain.
Uphold Paga R$ 25 Milhões em Acordo por Esquema Fraudulento de Cripto
A Uphold, plataforma de criptomoedas, concordou em pagar mais de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) em um acordo com a Procuradoria-Geral de Nova York. A ação judicial, liderada pela Procuradora-Geral Letitia James, foca na promoção indevida do produto CredEarn, oferecido pela Cred, LLC. Entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, a Uphold apresentou o CredEarn como um investimento seguro com juros atrativos, omitindo informações cruciais sobre os riscos envolvidos. Investigadores revelaram que a Cred gerava os retornos prometidos através de microempréstimos a jogadores de videogame de baixa renda na China, um grupo de alto risco por não possuir histórico de crédito nem acesso a instituições financeiras tradicionais. A Uphold falhou em informar seus usuários sobre essa prática arriscada, levando ao acordo e à multa para proteger investidores de criptomoedas.
CHOQUE NO MERCADO: Gerstein Harrow Acusada por ZachXBT de Fraude de US$ 71 Milhões em Ativos do Lazarus!
O renomado investigador on-chain ZachXBT revelou um esquema envolvendo o escritório de advocacia norte-americano Gerstein Harrow LLP. A firma é acusada de apresentar **reivindicações fraudulentas** sobre **ativos cripto congelados** no valor de US$ 71 milhões, que estariam ligados ao notório **Grupo Lazarus** da **Coreia do Norte**. Essa tática, segundo ZachXBT, não apenas tenta desviar fundos, mas também prejudica diretamente as **vítimas de hacks** que deveriam ser as legítimas beneficiárias desses ativos. A denúncia de **ZachXBT** destaca a complexidade e os riscos de **fraude cripto** no ecossistema, mesmo por entidades supostamente respeitáveis como a **Gerstein Harrow**.
Fundador da Celsius é banido permanentemente do mercado cripto após acordo de US$ 10 milhões
Alexander Mashinsky, o fundador da falida plataforma Celsius, foi banido permanentemente de qualquer atividade no mercado de criptomoedas. A decisão faz parte de um acordo de US$ 10 milhões com a Federal Trade Commission (FTC), após o colapso de US$ 4,7 bilhões em 2022 que congelou os fundos de milhares de usuários. O banimento impede Mashinsky de promover, comercializar ou distribuir qualquer serviço relacionado a ativos digitais, servindo como um marco rigoroso na regulação cripto e no combate à fraude cripto. Atualmente, Mashinsky cumpre uma pena de 12 anos de prisão por fraude de commodities e manipulação de mercado. Embora o julgamento monetário original tenha sido fixado em US$ 4,72 bilhões, a justiça suspendeu o valor total em troca do pagamento de US$ 10 milhões ao Departamento de Justiça (DOJ). Este caso encerra um capítulo crítico da falência Celsius, reforçando a vigilância das autoridades sobre fundadores que utilizam ativos de clientes para apostas arriscadas e enriquecimento ilícito.
Senado dos EUA proíbe parlamentares de lucrar com apostas em mercados de previsão
O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução que proíbe senadores em exercício de participar de mercados de previsão. A medida, liderada pelo senador Bernie Moreno, visa eliminar conflitos de interesse, impedindo que legisladores façam apostas políticas sobre resultados que eles mesmos têm o poder de influenciar diretamente através de suas decisões legislativas. Esta decisão histórica impõe limites rigorosos dentro da regulação cripto e financeira, garantindo que o Senado dos EUA mantenha a integridade ética diante de plataformas de apostas descentralizadas. A nova legislação americana reflete uma postura firme contra a manipulação de mercado por agentes públicos, impactando o ecossistema de ativos digitais e a transparência governamental.
