Esquema de Ponzi de $150M em Criptomoedas Desaba: $41,5M Congelados no Colapso da DSJ Exchange
O detetive on-chain ZachXBT expôs um sofisticado esquema de Ponzi de criptomoedas que operava sob a fachada da DSJ Exchange e BG Wealth Sharing desde 2025, arrecadando mais de $150 milhões de vítimas antes de seu colapso. A fraude, liderada por um CEO falso chamado Stephen Beard, prometia retornos diários de 1,3%–2,6% e utilizava sinais de negociação falsos no aplicativo BonChat para atrair investidores. Apesar de múltiplos alertas de reguladores em cinco continentes, incluindo a SEC dos EUA, a FCA do Reino Unido e a ASIC da Austrália, o esquema continuou operando até a ação das autoridades no último dia 23.
A investigação revelou que as empresas DSJ e BG Wealth se passavam por licenciadas pela SEC, embora nenhum registro válido fosse encontrado. O esquema foi finalmente desmantelado quando as autoridades apreenderam um dos domínios da BG Wealth, embora os golpistas tenham conseguido operar por mais uma semana, chegando a exigir um "imposto" de 12% sobre os saldos das contas como pré-requisito para uma suposta listagem. Com $41,5 milhões congelados após o colapso, o caso serve como um alerta crucial sobre os riscos de investimentos em criptomoedas não regulamentadas e a importância da verificação de plataformas e promessas de retorno excessivo no mercado de criptomoedas.
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