Coreia do Sul Aplica Multa Milionária e Suspende Coinone por Falhas Graves em AML
A Coinone, terceira maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, foi multada em US$ 3,5 milhões e teve suas operações parcialmente suspensas devido a graves falhas no combate à lavagem de dinheiro (AML). A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) sul-coreana acusou a Coinone de não verificar a identidade de cerca de 70.000 usuários e de facilitar mais de 10.000 transações com 16 exchanges estrangeiras não registradas, ignorando repetidos avisos regulatórios. Este é o segundo grande golpe regulatório na Coreia do Sul em um mês, seguindo a Bithumb, que enfrentou uma multa de US$ 24 milhões e uma suspensão parcial. A repressão sul-coreana reforça a importância da regulamentação cripto e da conformidade rigorosa com as obrigações de AML para as exchanges.
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